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戴姆勒千万美元行贿22国中石化牵涉其中

2019-01-10 12:47:37

戴姆勒千万美元行贿22国 中石化牵涉其中

涉嫌行贿中国政府官员417万欧元 美国政府1.85亿美元罚款了事

戴姆勒公司曾承认,确实有 不恰当支出 的存在,起诉文件显示其行贿国家达22个。人民图片

东方早报 是冬冬 钱婵娟

全球汽车巨头再次成为关注焦点。继之前丰田 召回门 后,德国汽车制造商戴姆勒(Daimler)栽进了 行贿门 。

昨日,美国政府指控戴姆勒公司在1998年至2008年间向包括中国在内的22个国家的政府官员行贿数千万美元,从而换回了价值数亿美元的合同。

美国政府调查6年

据外媒报道,戴姆勒公司及其三个子公司被控在1998年至2008年间,通过现金、高尔夫俱乐部礼物、度假和跑车等价值数千万美元的物品,向22个国家的政府官员行贿以获取合同。

美国司法部根据美国《反海外腐败法》(Foreign and Corrupt Practices Act)指控戴姆勒为获得海外合同而舞弊及篡改账本等罪名。

有知情人士透露,戴姆勒公司已与美国政府达成协议,将支付1.85亿美元的罚款以平息此案,其中9360万美元给司法部(Justice Department),9140万美元给美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission ),之后美国政府会结束此案调查,而戴姆勒总公司也不会就相关违法行为认罪。同时,戴姆勒德国和俄罗斯部门准备就行贿行为认罪,中国子公司则将进入一项为期两年的延期调查中。

此前,戴姆勒公司曾承认,确实有 不恰当支出 的存在,并称一直很配合美国司法部和证券交易委员会的调查。据报道,美国证券交易委员会从2004年就开始调查一位审计人员对戴姆勒公司的起诉,这名起诉者表示,他因抗议戴姆勒公司通过秘密账户对国外官员进行贿赂而遭到解雇。在美国政府的调查中,有戴姆勒公司职员证实,在2005年公司账目上出现了上千万美元的损失,他怀疑这笔钱被用于行贿。另有戴姆勒公司驻外的公司职员也透露,公司已经很多年没有对当地税务局补交税款。

戴姆勒和美国司法部发言人均对此拒绝置评。

如果该协议达成,将成为继西门子之后,近期美国政府与大型企业就外国行贿诉讼达成协议的又一案例。去年12月,西门子公司支付13亿美元的罚金,以结束对其在美国和德国行贿案件的调查。

第三方账户 用于行贿

戴姆勒一案将于4月1日在美国哥伦比亚特区地区法庭开审,案件代码包括:10cr00063,起诉戴姆勒股份公司;10cr00064,起诉戴姆勒克莱斯勒俄罗斯公司;10cr00065,起诉戴姆勒出口和贸易融资公司;10cr00066,起诉戴姆勒克莱斯勒中国有限公司。

公布资料显示,戴姆勒的贿赂包括:至少300万欧元(约400万美元)贿赂俄罗斯官员,以确保获得价值6460万欧元的销售合同;大约417.39万欧元行贿中国政府官员,包括佣金、礼物和旅游度假等等;一辆价值30万美元的装甲车送给土库曼斯坦官员作为生日礼物;给伊拉克官员的回扣,以保证不需要赔偿在次海湾战争时期联合国石油换粮食计划中受损的卡车;高尔夫俱乐部、婚礼费用和其他小费等价值4.1万美元,用于行贿印度尼西亚官员等等。

据了解,许多行贿都是通过由戴姆勒销售部门高官控制下的 第三方账户 进行转账行贿,或者通过虚报价格、假借第三方中介名义行贿,同时以 特别折扣 、 佣金 和 必要支出 等名称来掩人耳目。

戴姆勒行贿的国家包括中国、希腊、俄罗斯、土耳其、尼日利亚、越南、加纳、克罗地亚、匈牙利、象牙海岸、拉脱维亚、塞尔维亚、黑山、泰国、乌兹别克斯坦、埃及、伊拉克等22个国家。

法院公布的文件显示,从2000年到2005年,戴姆勒克莱斯勒中国公司员工至少耗费417.39万欧元行贿中国政府官员,其中包括佣金、度假旅游和礼品等等。戴姆勒克莱斯勒中国公司从而获得了总价值1.12亿欧元的汽车合同,包括戴姆勒商用汽车以及Unimog越野车。

法院文件指出,戴姆勒和戴姆勒克莱斯勒中国员工通过在向中国政府报价时提高价格,从而把差价汇入戴姆勒公司账户中,其中有一个账户被称为 特殊佣金 ,银行账号尾号为 819 ,该账户中的钱被用于行贿中国官员。此外,文件还称,戴姆勒克莱斯勒中国员工和戴姆勒公司雇佣了代理来确保中国政府用户的合同,但与代理商之间的合作缺乏有效监管。不仅如此,戴姆勒中国公司的自身账户也缺乏监管,公司销售和市场部门负责人曾经悄无声息挪用了至少23万欧元至他妻子的海外账户。

中石化牵涉其中

此外,起诉文件显示,从2001年到2004年间,戴姆勒克莱斯勒中国公司和戴姆勒员工直接通过属于第三方的海外账户向中国政府官员行贿至少18.88万欧元,从而获得价值553.3万欧元的合同。

2001年7月27日,通过M.F机械电子公司行贿9.83万欧元,该笔资金涉及向长庆石油勘探局(Changqing Petroleum Exploration Bureau)出售价值18.76万欧元的Unimog越野车一事。

2002年2月28日,通过一家得克萨斯企业Shores International行贿1.8万欧元,该资金涉及向中石化出售价值100.95万欧元的汽车一事,被用于支付给一中国政府官员妻子的佣金。

2003年2月21日,通过得克萨斯企业Lily Energy Services,从一德国账户中支付1.5万欧元给长庆石油勘探局,该笔资金涉及出售6辆价值49.2万欧元的卡车。

2004年,10月25日,向加利福尼亚企业King Jack支付大约5.35万欧元,涉及2004年6月中石化购买16辆Unimog和12辆Actross卡车一事,价值约200万欧元。

2003年6月9日,支付给中国代理 A 大约4000欧元,涉及向BGP公司出售一辆Actross卡车一事(价值8.7万欧元)。

起诉文件称,戴姆勒克莱斯勒和戴姆勒公司还向中国政府官员行贿大约259.97万欧元,以确保获得来自BGP和中石化总价约7156.29万欧元的合同,贿赂用于支付给BGP和中石化管理层,以及被中石化雇佣的政府官员家属。

此外,1998年至2005年间,戴姆勒和戴姆勒克莱斯勒中国公司还至少耗资26.86万欧元用于提供给政府客户旅游消费。

对以上种种,戴姆勒克莱斯中国公司昨日向早报表示,已与美国证券交易委员会及美国司法部达成一致意见,在听证会之前对和解协议不作评论。(来源:东方早报)

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